瑞銀接了個 “燙手山芋”？美國參議院小組稱，瑞信仍在協助逃税

美國參議院金融委員會稱，瑞信仍在繼續幫助美國富人逃税。

根據週三上午美國參議院發佈的一份報告，瑞士信貸與使用外國護照、並有時放棄美國國籍以向税務機關隱瞞資產的雙重國籍公民合作。報道稱，這種做法違反了該行在 2014 年與美國司法部達成的 26 億美元的認罪協議。

在報告附帶的一份聲明中，美參議院金融委員會主席、俄勒岡州民主黨參議員 Ron Wyden 抨擊了 “貪婪的瑞士銀行家”，美國國税局因此受到了大規模和持續的陰謀欺騙，瑞銀的收購併不能使該事件徹底結束，瑞士信貸仍在協助美國的超級富豪逃税，並剝削其他美國人。

在瑞士政府的撮合下，瑞銀集團將以 30 億法郎的價格收購瑞信。瑞信多年來以各種醜聞和管理不善聞名，可以説，這些醜聞是始於美國的逃税調查。

Wyden 表示，參議院的調查顯示，瑞信沒有履行 2014 年的協議，瑞銀的收購併不能使該事件徹底結束。他呼籲司法部打擊 “像瑞信這樣的慣犯”，並對個別銀行家進行刑事調查。

參議院這份報告發布的前一天，法國檢察院突擊檢查了法國最大的幾家銀行，其中包括法國興業銀行和法國巴黎銀行，這些銀行面臨的潛在罰款總額可能超過 10 億歐元，這是對涉嫌税務欺詐和洗錢調查的一部分。

巴黎檢察官辦公室稱，滙豐、法國貿易銀行（Natixis SA）和法國巴黎銀行旗下證券部門 Exane 也在被調查中，罰款包括罰金和補交的税款。檢察官還表示，與搜查相關的初步調查早已於 2021 年 12 月開始。

這些調查已準備數月，涉及 16 名地方法官、150 多名調查員和 6 名來自德國科隆的檢察官。本次搜查與一項股息套利策略有關，股東向海外投資者短暫轉讓股權，以避免股息被徵税。投資者在股息派發期間持有股權，要麼不被徵税，要麼獲得退税。他們隨後將證券賣回給原始所有者，節省的金額再由各方分攤。

但瑞信此前一直否認違反了 2014 年的認罪協議。該行在 11 月的一份聲明中表示：

瑞信不容忍逃税。自 2014 年以來，我們已經實施了廣泛的改進措施，以剷除那些試圖向税務機關隱瞞資產的個人。