報道：趙長鵬曾悄悄將 4 億美元從幣安轉移到個人公司

屋漏偏逢連夜雨，面臨監管重壓的趙長鵬又被媒體爆出，曾秘密將鉅額資金從幣安轉移到他個人管理的公司裏。

據媒體週五報道，2021 年第一季度，交易公司 Merit Peak 從幣安美國在加州加密友好銀行 Silvergate Bank 的賬户共收到 89 筆轉賬，總額為 4.04 億美元。報道稱趙長鵬是 Merit Peak 的 “經理”。

向 Merit Peak 的轉賬幾乎都是很精確的幾百萬美元，每隔一兩天進行一次。這些轉賬往往是在幣安美國客户資金的加密貨幣託管公司 Prime Trust 向幣安美國賬户進行存款後立即進行的。直接瞭解轉賬情況的人對媒體表示，Merit Peak 隨後將資金從其 Silvergate 賬户轉入屬於一家塞舌爾公司 Key Vision 的賬户。

這些轉賬記錄表明，幣安全球交易所可能控制了幣安美國的財務，然而，幣安並沒有在美國獲得經營許可，而且堅稱美國幣安是完全獨立的 “美國合作伙伴”。

轉賬資金從哪來？客户？

媒體稱無法確定轉賬的原因，也無法確定這些錢是否屬於幣安美國的客户。

幣安美國當時的公開使用條款稱，其客户的美元存款被存在 Silvergate 和一家名為 Prime Trust 的內華達州託管公司。銀行記錄顯示，Prime Trust 在那一季度向幣安美國賬户電匯了 6.5 億美元的存款。

當媒體問及銀行記錄中的轉賬細節問題時，幣安美國的發言人 Kimberly Soward 沒有作答。她在一份聲明中稱，媒體的報道使用了 “過時的信息”，但沒有進一步説明。

她補充説，“Merit Peak 既沒有在幣安美國平台上進行交易，也沒有提供任何形式的服務”，而且 “只有幣安美國的員工能夠訪問” 公司的銀行賬户。Soward 沒有説明是何時向 Merit Peak 轉賬的。

另根據媒體得到的信息，轉賬很可能是在幣安美國高管不知情的情況下進行的。當時，幣安美國的 CEO 凱瑟琳·科利在 2020 年底寫信給幣安的一位財務主管，要求其對轉賬做出解釋，稱其 “出乎意料”，並且 “沒有人提到它們”。

她在一條信息中寫道：“這些資金是從哪裏來的？” 但是，幣安高管並沒有解釋這些轉賬。

幣安美國和幣安的關係

報道稱，美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）要求幣安和幣安美國提供能夠證明兩家公司關係的信息。目前，兩大機構正在對幣安進行反金融規則調查，其中就包括幣安是否利用幣安美國為其在美國做生意作掩護。

媒體去年報道稱，幣安在 2019 年創建了幣安美國，作為一個事實上的子公司，以將美國監管機構的審查從幣安全球交易所的身上轉移出去。幣安美國的運營商 BAM Trading Services，實際所有人是趙長鵬。

Merit Peak 於 2019 年 1 月在英屬維爾京羣島註冊成立。同年 12 月，趙長鵬簽署了一份購買協議，讓 Merit Peak 向幣安美國運營商 BAM Trading 的控股公司投資 100 萬美元，以換取這家控股公司的部分優先股。協議確定趙長鵬為 Merit Peak 的 “經理”。

英屬維爾京羣島的公司註冊表沒有列出 Merit Peak 的董事或股東的名字，只指明瞭其當地的註冊代理人。這名代理人沒有回應媒體關於 Merit Peak 所有權的置評請求。與幣安美國一樣，幣安也沒有提供關於 Merit Peak 的任何公開信息，在媒體看到的、提交給監管機構和企業註冊處的文件中也沒有提到它。

除此以外，2021 年描述幣安美國技術架構的文件指出，一個身份不明的 “做市商” 受幣安控制。在去年 11 月的 Twitter Space 活動中，趙長鵬説，他是一個未指明的做市商的股東，但強調這家做市商不賺取利潤，“只是在市場上提供流動性”。

美國司法部目前還在調查幣安涉嫌洗錢和違反制裁的問題，而在不久前紐約監管機構已要求美國加密貨幣公司 Paxos停止發行與美元相掛鈎的幣安穩定幣。

面對美國監管機構的圍剿，幣安可能不得不 “以錢換命”，支付罰款，以解決正在進行的監管調查。

幣安的首席戰略官帕 Patrick Hillmann 週三告訴媒體，公司正在 “與監管機構合作，弄清楚可以採取哪些補救措施” 來解決調查。