“幣圈馬斯克” 要變 “幣圈麥道夫” 了？SBF 若引渡美國，或面臨終身監禁

曾經在幣圈 “呼風喚雨” 的SBF 於 12 月 12 日在巴哈馬被捕， 紐約南區檢察官 12 月 13 日對媒體證實，SBF 已被起訴。FTX 的詐騙故事翻開了新篇章，現在這位 “幣圈馬斯克” 為了不讓自己淪為 “幣圈麥道夫”，將開始一場與紐約南區檢方的博弈。

媒體報道稱，在檢方即將於 12 月 14 日披露的起訴書中，對SBF的指控包括電匯欺詐，電匯欺詐陰謀，證券欺詐，證券欺詐陰謀和洗錢。

12 月 12 日，律師事務所 Kennyhertz Perry 的合夥人 Braden Perry 接受採訪時表示，僅考慮電匯欺詐罪這一項，FTX 這 10 億美元的資金缺口和眾多受害者，就將使 SBF 面臨終身監禁且不可假釋。

但現階段，美國檢方必須確保能將 SBF 從巴哈馬引渡回美國。美國前檢察官 Renato Mariotti 在接受媒體時表示，他認為這一過程將持續很久，樂觀估計審判最早會在 2023 年底開始進行。但 SBF 每天在 Twitter 等公眾平台自證其罪，讓案件變得容易了不少。

是否有詐騙意圖將是案件的關鍵

除了檢方對SBF的多項欺詐指控外，12 月 13 日，美國證券交易委員會（SEC）也指控 SBF 對投資者犯有欺詐罪，稱其策劃了一場 “持續多年的欺詐”，訴狀稱：

自 2019 年 5 月以來，FTX 從股權投資者處籌資逾 18 億美元，其中來自美國的投資者約 11 億美元。

SBF 向投資者隱瞞了三重要的事：1）將 FTX 客户的資金轉移到 Alameda。2) 在 FTX 平台上給予 Alameda 的特殊待遇：包括為 Alameda 提供幾乎無限的'信貸額度'。3) Alameda 大量持有的估值偏高的非流動性資產（如 FTX 的代幣 FTT）。

Mariotti 在接受媒體採訪時表示，“意圖” 是欺詐案件的關鍵因素之一，檢方將指控 FTX 涉嫌使用客户資金人為穩定其公司代幣 FTT 的價格，違反了託管資金的義務：

我認為檢方需要證明 SBF 是有欺騙或誤導客户的意圖，根據我的經驗，他們很可能將這麼説。那現在，SBF 剩下的為自己辯護的理由將是：我沒有注意到，我無能，我不是欺詐犯。

媒體分析指出，在父母雙方均為法學院教授的指引下，11 月 30 日，亮相在《紐約時報》商業峯會的 SBF 有意的向大眾傳達了，自己因對 Alameda 缺少關注，導致出現資金漏洞的狀況，沒有詐騙意圖，對 Alameda 的資金問題一無所知：

我沒有故意混合資金，我沒有進行欺詐，我什麼都不知道。

華爾街見聞此前曾介紹，SBF 原定本週二將通過視頻接入參加美國國會眾議院的聽證會，FTX 新任首席執行官兼清算人 John J. Ray III 也將成為聽證會的證人。

根據 Ray 於今日提前發佈的開場證詞，他明確指出，FTX 向客户做出承諾，他們的保證金將保留在 FTX 的賬户中，同時 FTX 的資金又存在與 Alameda 混合的情況，FTX 通過貸款，向 Alameda 和 SBF 轉移了部分資金。

Mariotti 稱如果有證據指向 SBF 明確知道這兩件事，他毫無疑問存在詐騙意圖，將被定罪。Mariotti 説：

現在的關鍵問題是 SBF 是否知道資金將被匯往 Alameda。如果他確實知道這此事，同時也知道 FTX 客户曾被告知，他們的資金會被留在 FTX 的賬户中，那麼他將很難就欺詐罪進行抗辯。

同時，Mariotti 表示，現在的當務之急是確保 SBF 能被順利引渡回美國，他稱，這個過程可能會持續很久。

自 1931 年以來，美國和巴哈馬就簽訂了引渡條約，最近一次更新於 1990 年。媒體分析稱，由於 SBF 尚未在巴哈馬被定罪，美國檢察官必須獲得逮捕令並提供足夠的證據證明其有罪。

如果能夠定罪，SBF 或將用餘生贖罪

Kennyhertz Perry 的合夥人 Braden Perry 接受採訪時表示，考慮到投資者們的損失規模及龐大的投資者數量，僅電匯欺詐罪這一項罪，SBF 都將面臨終身監禁，Perry 解釋稱：

聯邦量刑指南遵循數字系統，從 1 分開始，最高為 43 分。電匯欺詐的基礎分為 7 分。

超過 5.5 億美元的損失則會在 7 分的基礎上增加 30 分， FTX 的客户損失了數十億美元。

有超 25 名受害者會增加 6 分，同時如果詐騙出現在擁有監管機構的市場中，則會再增加 4 分。綜合來看僅這電匯詐騙這一項，他就會被判終身監禁且不能假釋。

Perry 同時指出，如果 SBF 被定罪，他依舊有減刑的可能性，前面提到的超 5.5 億美元所增加的 30 分有些時候並不那麼重要，Perry 説：

在實際過程中，許多比較有錢的被告被判處的刑期低於量刑指南規定的刑期，即使在大型欺詐案件中，前面提到的 30 分也可以認為沒有那麼重要。

加密貨幣對沖基金經理 Stefan Qin，面對約 9000 萬美元的證券欺詐罪被判處 7 年以上監禁，而如果根據聯邦量刑指南，則需要判處 15 年半至近 20 年的監禁。

5 個月前還是 “幣圈央媽”

趁着今年早些時候的幣圈混亂，SBF 開始大肆擴張自己的商業版圖。當時就有媒體評論稱，充當幣圈的最後貸款人的 SBF，想要憑他一己之力幫幣圈 “喘口氣”。

數字資產對沖基金 Nickel Digital Asset Management 的基金經理 Anatoly Crachilov對不停出手的 SBF 評價道：

SBF 成為最後能提供貸款的人......如果多個雷曼事件集中發生，那麼加密貨幣寒冬可能會持續很長時間。

當時的 FTX 完成了對陷入困境的日本交易所 Liquid 的收購，BlockFi 和 Voyager Digital 也都在他的掌控之中，同時還與韓國交易所 Bithumb 進行洽談，可謂風頭無兩，而這一切都可能為 SBF 一步步淪為 “階下囚” 買好了伏筆。

在拯救加密貨幣經紀商 Voyager Digital 的過程中，SBF 的三重身份逐漸浮出水面：Alameda Research 既是 Voyager Digital 的借款人、貸款人，同時也是它的投資人。華爾街見聞此前提及，這種循環資本在加密貨幣市場普遍存在，將加劇加密貨幣機構之間 “唇亡齒寒” 的關係。

此前華爾街見聞指出，幣圈危機是個 “無底洞”，SBF 憑藉一己之力不僅不能力挽狂瀾，甚至還會自身難保。SBF 雖然擁有雄厚的資金，但他的財富幾乎完全與加密貨幣有關，在幣圈暴雷過程，他自己的命運也岌岌可危。SBF 的舉動很難像傳統央行一樣，能夠獲得廣泛認可從而提振市場信心。