香港證監會和警方告誡公眾提防 Aramex 及 DIFX 的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為

智通財經 APP 獲悉，1 月 18 日，香港證監會和警方告誡公眾，提防涉及宣稱是虛擬資產交易平台的兩家實體的涉嫌欺詐行為。有關實體分別以 “Aramex” 及 “DIFX” 的名稱運作。香港證監會將 Aramex、DIFX 及它們各自的網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。雖然警方已採取行動封鎖該兩家實體的可識別網站，但公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的網站。

香港證監會及警方注意到，Aramex 採用的名稱與一家在迪拜金融市場 (Dubai Financial Market) 上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。DIFX 採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。

據瞭解，Aramex 假裝提供免費投資意見，誘使受害人加入社交媒體聊天羣組。在這些聊天羣組內，聲稱是投資專家的人士向有興趣投資加密貨幣的受害人推介 Aramex 營運的網站。受害人其後被要求存入資金至指定銀行帳户以作投資之用，但之後便無法提取他們的資金。

DIFX 以與 Aramex 一案相似的手法，在即時通訊軟件上透過訛稱是投資專家的人士利誘投資者，並向不虞有詐的投資者推介 DIFX 營運的網站。與 Aramex 的個案相同，受害人被要求存入資金至指定銀行帳户，但之後便無法提取他們的資金。

香港證監會再次提醒公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的 “好得令人難以置信” 的投資機會及意見。公眾亦應注意，一些有欺詐成分的無牌平台不時會採用與合法實體相似的名稱以混淆視聽。因此，投資者在作出投資決定時應保持警惕，提防欺詐行為。